公告日期：2025-08-21

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-092
杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月9日以书面方式发出通知，并于2025年8月19日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-094），《2025年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-095）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜，《公司章程》修订的内容以浙江省市场监督管理局最终备案登记的内容为准。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-097）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度，逐项表决结果如下：

1、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决情况：7 票赞成，0……
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