公告日期：2025-08-21

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-098
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订及制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交
股东大会审议

1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

5 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否

6 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

7 《投资者关系管理制度》 制定 否

8 《投资者接待和推广制度》 修订 否

9 《接待特定对象调研采访工作制度》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

13 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

17 《突发事件应急处理制度》 修订 否

18 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

20 《中小投资者单独计票管理办法》 修订 否

21 《重……
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