公告日期：2025-09-05

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-061
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 4 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股 247,817,786 股，占公司有表决权股份
总数的 58.1760％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股 225,672,456 股，占公司有表决权股份总
数的 52.9773％。

通过网络投票的股东 70 人，代表股份 22,145,330 股，占公司有表决权股份总数的
5.1987％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 5,945,330 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3957％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 5,945,330 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3957％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：

提案编码 提案名称

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股份 同意（股） 股东会有效 反对（股） 股东会有效 弃权 股东会有效
序号 类别 表决权股份 表决权股份 （股） 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例

总体 246,666,594 99.5451% 1,126,592 0.4546％ 600 0.0002％

1.00 中小 4,794,138 80.9639％ 1,126,592 19.026……
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