公告日期：2025-08-14

证券代码：002859 证券简称：洁美科技
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

关 于

浙江洁美电子科技股份有限公司

2025年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 8 月

目 录

目 录 ......2
一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、员工持股计划的主要内容 ......6
（一）员工持股计划的资金来源和股票来源 ......6
（二）员工持股计划的参加对象及确定标准 ......6
（三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 ......7
（四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置......8
（五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 ......11
（六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 ......11
（七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......16
（八）员工持股计划其他内容 ......18
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 ......19
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......19
（二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 ......21
（三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......22
六、结论 ......23
七、提请投资者注意的事项 ......23
八、备查文件及咨询方式 ......23
（一）备查文件......23
（二）咨询方式......24
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司、公司、洁美科技 指 浙江洁美电子科技股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江
独立财务顾问报告 指 洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）
之独立财务顾问报告》

员工持股计划、本员工持股计划 指 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划

员工持股计划草案、本计划草案 指 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》

持有人 指 参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

《管理办法》 指 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法》

标的股票 指 洁美科技股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》

《公司章程》 指 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》

注：本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
二、声明

本独立财务顾问报告接受洁美科技聘请，担任公……
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