公告日期：2025-08-12

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-047
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“质量回报双提升”行动方案概述

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展；完善公司治理，不断提升规范运作水平；透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系；通过持续现金分红用实际行动回馈股东、积极实施回购股份、实际控制人承诺不减持等举措提振市场信心，积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展。具体详见《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

二、“质量回报双提升”行动方案进展情况

（一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

2025 年上半年，公司较好的完成了年初制订的计划，实现营业收入 9.62 亿元，归
属于上市公司股东净利润 0.98 亿元，加权平均净资产收益率为 3.29%。同时，公司通过控股子公司柔震科技将膜材料业务延伸至复合集流体（复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔等）产品进一步丰富了公司的产品体系，优化了业务布局，增强了公司在新能源材料领域的研发和创新能力，有效推动了公司高质量发展。具体情况详见本章节的管理层讨论与分析相关内容。

（二）重视股东回报，加强投资者关系管理

1、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 6.73 亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的 45.65%。其中，2023-2025 年累计现金分红 2.30 亿元，占三年累计归属于上市公司
股东净利润的 41.42%；2025 年半年度的利润分配预案拟以截至 2025 年 6 月 30 日的公
司总股本 430,937,219 股剔除回购专户持有 4,957,500 股后的总股本 425,979,719 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金 42,597,971.90
元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

2、实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，提振投资者对公司的信心，自 2019
年至 2025 年 6 月底，公司累计回购股份 1,028.16 万股，回购金额 2.51 亿元，以实际行
动维护了广大投资者的利益。

3、重视投关管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、券商策略会、调研参观、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约 31 人次；参加券商线下策略会 13 场次；举办业绩说明
会 1 次；互动易平台及时回复投资者提问 133 个，回复率 100%；券商分析师对公司保
持高度关注度，2025 年上半年出具研报或点评报告 15 份。

（三）夯实公司治理，提升规范运作水平

公司具备健全有效的股东大会、董事会、监事会、管理层治理架构，并建立健全了内部控制体系，三会一层在决策、执行、监督等方面责权明确，相互制衡，推动了公司科学决策和规范运作。

报告期，公司共召开董事会会议 5 次、监事会会议 2 次、股东大会 1 次、审计与风
险管理委员会会议 2 次、上述决策程序合法合规，且决议……
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