公告日期：2025-08-27

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-043
东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、股东大会召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:50

2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司
会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 9 月 11 日下午 14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:50

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月 11日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年9月 11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1、于股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议 作为投票对象的子议案数：
案》 （7）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议……
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