公告日期：2025-08-27

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-042
东莞捷荣技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

涉及制度如下：

序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会工作细则 修订 否

4 提名委员会工作细则 修订 否

5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 战略委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 关联交易管理制度 修订 是

11 内部审计制度 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 信息披露管理制度 修订 否

上述涉及的制度中，第 1、2、7、8、9、10 项制度尚需提交公司 2025 年第
四次临时股东大会审议。

附件：《公司章程》修订对照表

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会

2025年8月27日

《公司章程》修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》，公司本次章程修改主要内容包括：
删除“监事会”“监事”相关内容，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会

审计委员会”行使；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因删减、新增部

分条款、章节而对应调整章节序号、条款序号、援引条款序号以及其他不影响条

款实质含义的内容等，不再逐条列示。除上述调整外，本次章程具体修改如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文 和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文
件的规定，制订本章程。 件的规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 ……
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