公告日期：2025-08-27

东莞捷荣技术股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月修订）

2025 年 8 月

1

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......38

第四节 董事会专门委员会......41

第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......50

第八章 通知...... 50

第一节 通知......50

第二节 公告......51

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53

第十章 修改章程......55
第十一章 附则......56
2

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条 公司在广东省东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码
为 914419006665116754。公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会
核准（《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】268 号）），公司首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，
于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：东莞捷荣技术股份有限公司

（中文全称） 东莞捷荣技术股份有限公司

（英文全称） Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares.
第五条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号。邮政编码：
523860

第六条 公司注册资本为人民币 246,419,682 元。公司因增加或减少注册资本
而导致注册资本总额变更，经股东会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本变更的审批登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人……
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