公告日期：2025-08-01

道道全粮油股份有限公司

公 司 章 程

二零二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东的一般规定 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......14

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事的一般规定 ......22

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事 ......31

第四节 董事会专门委员会 ......33

第六章 高级管理人员 ...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......42

第八章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......45

第十章 修改章程 ...... 47

第十一章附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更股份有限公司，在岳阳市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 914306007121474065 的营业执照。发起人为湖南巴陵油脂有限公司的全体股东，包括刘建军、湖南兴创投资管理有限公司、四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司、包李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙、张曦。

第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年3 月 10 日在深圳证券交易所中小板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：道道全粮油股份有限公司

英文名称：Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd.

第五条 公司住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号，邮政编码： 414000。
第六条 公司注册资本为人民币 34,396.8305 万元。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办理。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高……
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