公告日期：2025-08-01

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【042】
道道全粮油股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开
了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理 制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市
公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新规定，为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现 有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相应制度。修订及制定后制度具体 如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东
大会审议

1 《股东会议事规则》（原“股东大会议事规则”） 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《可转换公司债券之债券持有人会议规则》 修订 是

8 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

9 《投资者关系管理制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理

13 制度》（原“董事、监事和高级管理人员持有和买 修订 否

卖本公司股票管理制度”）

14 《董事离职管理制度》 制定 是

15 《市值管理制度》 制定 否

16 《审计委员会议事规则》 制定 否

17 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《可转换 公司债券之债券持有人会议规则》以及制定《董事离职管理制度》尚需提交公 司股东会审议通过后方可生效。

相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会

2025年 8月 1日

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