公告日期：2025-08-27

国金证券股份有限公司

关于

深圳麦格米特电气股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年八月

声明

国金证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

声明......1
目录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况...... 5

一、发行人基本信息......5

二、主营业务......5

三、主要经营和财务数据及财务指标......6

四、发行人存在的主要风险......6
第二节 本次发行的基本情况...... 16

一、发行股票的种类和面值......16

二、发行方式及发行时间......16

三、定价基准日、发行价格及定价原则......16

四、发行数量......16

五、发行对象和认购方式......17

六、发行股票的限售期......17

七、募集资金总额及用途......18

八、上市地点......18

九、本次发行前公司滚存未分配利润安排......18

十、本次向特定对象发行股票决议的有效期限......18
第三节 本次发行的保荐情况...... 20

一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......20

二、保荐人与发行人之间的关联关系......20

三、保荐机构承诺事项......21
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......23

一、本次证券发行履行了必要的决策程序......23

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件......24

三、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定......25
四、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定.....28

五、本次发行符合板块定位及国家产业政策......31
六、对公司持续督导期间的工作安排......33
七、保荐人结论......34

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

公司、发行人、麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

上市保荐书 指 《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有
限公司 2025 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 本次向特定对象发行人民币普通股的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称： 深圳麦格米特电气股份有限公司

英文名称 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

股票简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。