公告日期：2025-07-17

国金证券股份有限公司

关于

深圳麦格米特电气股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年七月

声明

国金证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

声明......1
目录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况 ......5

一、发行人基本信息 ......5

二、主营业务 ......5

三、主要经营和财务数据及财务指标 ......6

四、发行人存在的主要风险 ......6
第二节 本次发行的基本情况 ......14

一、发行股票的种类和面值 ......14

二、发行方式及发行时间 ......14

三、定价基准日、发行价格及定价原则 ......14

四、发行数量 ......14

五、发行对象和认购方式 ......15

六、发行股票的限售期 ......15

七、募集资金总额及用途 ......16

八、上市地点 ......16

九、本次发行前公司滚存未分配利润安排 ......16

十、本次向特定对象发行股票决议的有效期限 ......16
第三节 本次发行的保荐情况 ......18

一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......18

二、保荐人与发行人之间的关联关系 ......18

三、保荐机构承诺事项 ......19
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......21

一、本次证券发行履行了必要的决策程序 ......21

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ......22

三、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定 ......23
四、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 .....26

五、本次发行符合板块定位及国家产业政策 ......29
六、对公司持续督导期间的工作安排 ......31
七、保荐人结论 ......32

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

公司、发行人、麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

上市保荐书 指 《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有
限公司 2025 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 本次向特定对象发行人民币普通股的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称： 深圳麦格米特电气股份有限公司

英文名称 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

股票简称……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。