公告日期：2025-08-16

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-048
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和
高级管理人员；会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议已对《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 8
月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于 2025 年 8 月 16 日的《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

同意将公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新
能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至 2027年 12 月。

公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》，保荐机构意
集资金投资项目延期的核查意见》。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第十
二次会议决议公告》，详见 2025 年 8 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利……
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