公告日期：2025-08-16

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-052
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。该事项无需提交至股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中金公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金用途计划、使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

计划使用募 已投资金 投资进 募集资金
项目名称 实施主体 项目总投资 集资金金额 额 度 账户存储
余额

江西科达利 江西科达
新能源汽车 利精密工

动力电池精 业有限公 100,000.00 80,000.00 43,931.69 54.91% 7,647.35
密结构件项 司
目
新能源汽车 湖北科达

动力电池精 利精密工 100,000.00 70,950.00 38,760.69 54.63% 5,244.03
密结构件项 业有限公

目 司

新能源汽车 江苏科达

锂电池精密 利精密工 100,000.00 80,000.00 14,996.91 18.75% 11,109.20
结构件项目 业有限公
（三期） 司
科达利年产 江门科达
7500 万件新 利精密工

能源汽车动 业有限公 100,000.00 80,000.00 41,914.86 52.39% 7,299.28
力电池精密 司
结构件项目

补充流动资 37,061.70 37,061.70 37,119.01 100.15% 13.17

金

合计 437,061.70 348,011.70 176,723.16 31,313.04

注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 176,723.16 万元，累计收
到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,158.75 万元，累计收到的理财产品收益为 2,865.75 万元，募集资金余额为 176,313.04 万元（存放于募集资金专户 31,313.04 万元，购买银行保本型理财产品 145,000.……
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