公告日期：2025-08-21

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-047
盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月29日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月29日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激 √

励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

2.00 《关于向已合作银行申请授信额度的议案》 √

3.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办 √作为投票对象的
理工商变更登记的议案》 子议案数：（11）

4.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.02 《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》 √

4.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

4.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

提案 备注

编码 ……
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