公告日期：2025-08-21

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-045
盐津铺子食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增修订公司治理相关制度

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的事项

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 5 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679 股，公司注册资本由人民币 272,779,679 元减少至 272,709,679 元。公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

二、关于修订《公司章程》的事项

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体对照如下：

章程修订后 章程修订前

章程修订后 章程修订前

第一条 为维护盐津铺子食品股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权（以下简称“公司”）、股东、职工和债权 益，
人的合法权益，

…… ……

第六条 公司注册资本为人民币 27,270.9679 第六条 公司注册资本为人民币 27,277.9679
万元。 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉股东、董事和高级管理人员。 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 价格应当相同 ；任何单位或者个人所认购的
应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面
面值，每股面值一元。 值，每股面值一元。

第二十一条 公司股份总数为 27,270.9679 万 第二十一条 公司股份总数为 27,277.9679 万
股，……
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