公告日期：2025-08-21

盐津铺子食品股份有限公司

公司章程

目录

第一章 总则 ...... - 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股 份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 6 -

第一节 股东 ...... - 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 9 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 10 -

第四节 股东会的召集 ...... - 13 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 15 -

第六节 股东会的召开 ...... - 16 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 19 -

第五章 董事会 ......- 23 -

第一节 董事 ...... - 23 -

第二节 董事会 ...... - 26 -

第三节 独立董事 ...... - 30 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 36 -

第六章 高级管理人员 ......- 37 -

第一节 总经理及副总经理 ...... - 37 -

第二节 董事会秘书 ...... - 39 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 41 -

第一节 财务会计制度 ...... - 41 -

第二节 内部审计 ...... - 44 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 44 -

第八章 通知 ......- 45 -

第一节 通知 ...... - 45 -

第二节 公告 ...... - 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 45 -

第二节 解散和清算 ...... - 47 -

第十章 修改章程 ......- 49 -
第十一章 其他事项 ......- 49 -
第十二章 附则 ......- 49 -

盐津铺子食品股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原盐津铺子食品有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在长沙
市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9143010077900133XT。

第三条 公司于2017年1月6日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,100万股，于2017年2月8日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：盐津铺子食品股份有限公司；

英文名称：Yankershop Food Co., Ltd

第五条 公司住所：湖南浏阳生物医药工业园；

第六条 公司注册资本为人民币27,270.9679万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担……
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