公告日期：2025-08-30

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-065
广东英联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记和变更手续。

本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议

1 独立董事工作细则 修订 是

2 信息披露管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 对外担保管理办法 修订 是

5 重大交易管理办法 修订 是

6 重大投资管理办法 修订 是

7 关联交易管理办法 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

9 独立董事专门会议制度 修订 否

10 审计委员会议事规则 修订 否

11 提名委员会议事规则 修订 否

12 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 战略委员会议事规则 修订 否

14 董事、高级管理人员持股变动 修订 否

管理制度

15 总经理工作细则 修订 否

16 期货套期保值管理制度 修订 否

17 证券投资与衍生品交易管理制 修订 否

度

18 回购股份管理制度 ……
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