公告日期：2025-08-30

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-063
广东英联包装股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，与后续职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。相关候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中方钦雄先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十九日
附件一

广东英联包装股份有限公司

第五届非独立董事候选人简历

翁伟武先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA。1992 年 7 月至 2004 年 5 月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、
销售部经理、副总经理、总经理职务；2004 年 6 月至 2005 年 12 月担任东莞市广
诚包装材料有限公司总经理职务；2006 年 1 月至 2013 年 10 月担任汕头市英联易
拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013 年 11 月至 2017 年 6 月担任广东英联
包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013 年 11 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017 年 8 月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董
事长；2017 年 12 月至 2020 年 6 月担任子公司英联金属科技(汕头)有限公司执行
董事、经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月担任子公司英联国际(香港)有限公司董事；
2019 年 4 月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。2023 年 1
月至今担任广东新联企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人。2023 年 2 月至今担任江苏英联复合集流体有限公司执行董事。2024 年 9 月至今担任广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 171,756,380股，占公司总股本 40.89%，为公司的控股股东与实际控制人。翁伟武先生与持股5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生为堂兄弟关系，与董事翁伟嘉先生为堂兄弟关系，与董事翁宝嘉女士为堂兄妹关系，与副总经理柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、高级管理人……
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