公告日期：2025-08-30

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

重大投资管理办法

广东·汕头

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 投资管理机构......1
第三章 投资计划......2
第四章 投资审批权限......3
第五章 对外投资管理......5
第六章 金融投资管理......6
第七章 固定资产投资管理......6
第八章 投资过程的管理...... 6
第九章 附 则......7

广东英联包装股份有限公司

重大投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（以下简称“成员企业”）的重大投资行为，提高重大投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称重大投资事项包括：

（一）对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）；

（二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）；
（三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。

第三条 公司投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发展目标和经营策略。

第二章 投资管理机构

第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司重大投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第五条 公司董事会战略委员会对公司及成员企业的重大投资活动应履行的主要职责是：

（一）组织研究投资导向；

（二）审核公司及成员企业的年度投资计划并报董事会审议，核准成员企业的计划外投资项目，根据需要对成员企业的重大投资项目实施备案管理；

（三）组织开展投资分析活动，对重大投资项目组织实施稽查、审计、评估等动态监督管理；

（四）负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第六条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关部门进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 投资计划

第七条 公司及成员企业应制订年度投资计划。年度投资计划主要包括以下内容：

（一）年度投资规模和投资结构；

（二）投资方式及比重结构；

（三）年度投资进度安排；

（四）投资项目汇总表。

第八条 编制年度投资计划应当按照下列程序进行：

（一）每年第四季度公司及成员企业向董事会战略委员会提交本单位下年度投资计划草案，董事会战略委员会审核后提交董事会；

（二）董事会对公司投资计划草案进行审核，并反馈审核意见；

（三）战略委员会根据董事会的审核意见，组织修改、完善年度投资计划，并提交董事会审议；

（四）董事会将其审议通过的投资计划报股东会审议。

第九条 董事会和战略委员会审核公司及成员企业年度计划的重点为：

（一）投资方向与公司的战略发展目标和经营策略是否一致；

（二）投资规模与融资能力、财务规模是否匹配；

（三）投资内容与企业主营业务核心是否符合；

（四）投资结构和资产布局是否重复。

第十条 公司及成员企业应当严格执行年度投资计划。公司及成员企业可以根据实际生产经营、市场及行业发展变化等情况对年度投资计划进行调整，调整时应当充分说明原因及其调整内容，并及时报公司董事会及/或股东会核准。
第四章 投资审批权限

第十一条 公司对外投资所涉交易达到下列标准之一的，由股东会审批：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）……
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