公告日期：2025-08-30

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-060
广东英联包装股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长
翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2025 年半年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

2.01 选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况如下：

3.01 选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券……
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