公告日期：2025-08-30

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

董事会战略委员会议事规则

广东·汕头

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 人员组成 ...... 3
第三章 职责权限 ...... 3
第四章 决策程序 ...... 4
第五章 议事规则 ...... 4
第六章 附 则 ...... 5

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由3名董事委员组成。

第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）的全体董事提
名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数以上通过。

第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。战略委员会
主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 战略委员会决策的前期工作由行业拓展部、财务部等部门组成的工
作小组准备:

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人将重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、立项建议书以及合作方的基本情况等资料报送工作小组；

（二）由工作小组进行初审，签发立项建议书，并向战略委员会提交正式提案；

（三）战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。

（四）董事会决议通过后，由公司有关部门和人员编制详细的可行性报告。
第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前七天将会议
内容书面通知全体委员，情况紧急需要尽快召开的，可不受前述会议通知时间的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。

会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 战略委员会会议至少应有三分之二以上委员出席方可举行；委员
因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议至少经全体委员过半数以上通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为书面投票或举手表决，会议在必要时
也可以采取通讯表决的方式。

第十三条 战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事及高级管理人员
列席会议。

第十四条 如有必要，在征得董事会同意的前提下，战略委员会可以聘请中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十六条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略委员会会议应
当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

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