公告日期：2025-08-30

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-068
广东英联包装股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年
9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00……
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