公告日期：2025-08-27

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-046
深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第一次临时股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2025 年 9 月 11 日下午 15:30。

网络投票日期、时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日
9:15－15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广
场 B 座 18 楼贵宾会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√ 作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》

子议案数：（8）

2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ……
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