公告日期：2025-08-01

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-054

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年7月31日上午9:15—2025
年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—
9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份
105,168,979 股，占公司有表决权股份总数的 41.7772％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 58,932,350 股，占公司有表决权股份总数的 23.4102％。通
过网络投票的股东 166 人，代表股份 46,236,629 股，占公司有表决权股份总数的18.3670％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 789,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3134％。其中：通过现场投票的中
小股东 1 人，代表股份 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0139％。通过
网络投票的中小股东 165 人，代表股份 754,000 股，占公司有表决权股份总数的0.2995％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的议案，其中，议案 1.00、2.01、2.02、4.00、5.00 属于特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1.00、《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 105,080,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158％；
反对 74,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意 700,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7706％；反对 74,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4297％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7997％。

2.00、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议各子议案）

总表决情况：

同意 105,081,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9164％；
反对 69,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。

中小股东总表决情况：

同意 701,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8593％；反对 69,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股）……
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