公告日期：2025-07-16

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-052

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14
日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年
第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—
2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午

9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议
室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事 √

会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

√作为投票
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 对象的子议
案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √

划>的议案》

2.08 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

2.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议 √

案》

4.00 《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。