公告日期：2025-07-16

平安证券股份有限公司

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

部分募投项目延期实施的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募投项目延期实施的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。

（二）募投项目历次变更情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”
延期至 2025 年 9 月 20 日。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 项目计划总 拟投入募 实际募集资 截至 2025 年 4 月 30 日
投资金额 集资金 金净额 募集资金累计投入金额

硬质合金带锯条产 11,211.13 9,844.21 9,844.21 5,133.76
线建设项目

高速钢双金属带锯 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,291.73
条产线建设项目

新能源电源及储能 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,714.20
电源生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
还银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 32,902.25

二、本次部分募投项目延期实施的具体情况及对公司的影响

（一）部分募投项目延期实施的情况

结合募投项目实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目““ 硬质合金带锯条产线建设项目”、““ 高速钢双金属带锯条产线建设项目”、““ 新能源电源及储能电源生产基地项目”建设期延长，具体如下：

募投项目名称 达到预定可使用状态日期

硬质合金带锯条产线 调整前 2025 年 9 月 20 日

建设项目 调整后 2026 年 9 月 20 日

新能源电源及储能电 调整前 2025 年 9 月 20 日

源生产基地项目 调整后 2026 年 9 月 20 日

高速钢双金属带锯条 调整前 2025 年 9 月 20 日

产线建设项目 调整后 ……
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