公告日期：2025-07-16

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-043

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14
日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生、独立董事解浩然先生电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（1）同意公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

（2）鉴于：

1）行权对象杨乾勋先生于 2024 年 2 月行权 63.00 万份股票期权；行权对象
杨乾勋、夏立戎先生于 2024 年 7 月行权 126.00 万份股票期权。上述股票期权行
权共计增加股本 1,890,000 股。

2）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024年 6 月办理完成回购专用证券账户剩余回购股份 19,954 股的注销事宜。

3）公司于 2025 年 5 月办理完成 2022 年股权激励计划所授予限制性股票的
回购注销事宜，共计回购注销限制性股票 2,374,000 股。

综上，公司总股本由 252,241,516 股变更为 251,737,562 股，注册资本由
252,241,516元变更为 251,737,562元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述注册资本变更事项进行了审验，并出具了《验资报告》。
（3）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，结合上述事项，同意修订公司章程。公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理本次变更注册资本、变更公司类型、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

该议案需提交公司股东会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

同意对公司部分治理制度进行修订，并制定相关制度，如下：

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.03、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

2.04、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.05、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案尚需提……
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