公告日期：2025-07-16

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
公 司 章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股 份...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会...... - 5 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 5 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 8 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 9 -

第四节 股东会的召集...... 12 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... 14 -

第六节 股东会的召开...... 15 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18 -

第五章 董事会 ...... 22 -

第一节 董事的一般规定 ...... 23 -

第二节 董事会...... 26 -

第三节 独立董事...... 30 -

第四节 董事会专门委员会 ...... 32 -

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 34 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36 -

第一节 财务会计制度...... 36 -

第二节 内部审计...... 38 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39 -

第八章 通知和公告...... 39 -

第一节 通知 ...... 39 -

第二节 公告 ...... 40 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40 -

第二节 解散和清算...... 42 -

第十章 修改章程 ...... 43 -
第十一章 附则 ...... 44 -

第一章 总则

第一条 为维护湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经
中华人民共和国商务部批准，公司由原湖南泰嘉新材料技术有限公司整体变更，由原湖南泰嘉新材料技术有限公司全体股东发起设立，在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914300007533850216。

第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2017年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司。

英文名称：Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd.

第五条 公司住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号，邮政编码
为: 410200。

第六条 公司注册资本为人民币 251,737,562 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

如董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管……
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