公告日期：2025-07-16

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-050

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于
2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会
议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。

（二）募投项目历次变更情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建
设项目”延期至 2025 年 9 月 20 日。

（三）募投项目实际使用募集资金情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目计划 拟投入募 实际募集资 截至 2025 年 4 月 30 日
募投项目名称 总投资金 集资金 金净额 募集资金累计投入金额
额

硬质合金带锯条产 11,211.13 9,844.21 9,844.21 5,133.76
线建设项目

高速钢双金属带锯 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,291.73
条产线建设项目

新能源电源及储能 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,714.20
电源生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
还银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 32,902.25

二、本次部分募投项目重新论证并终止的具体情况及对公司的影响

公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设实际情况，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，对部分募集资金投资项目做出整体调整，具体情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 项目名称 拟投入募集 项目名称 拟投入募集 调整内容
资金金额 资金金额

1 研发中心建设 3,000.……
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