公告日期：2025-07-16

平安证券股份有限公司

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下：

一、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码 914300007533850216

类型 股份有限公司

住所 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

法定代表人 方鸿

注册资本 25224.1516 万元

成立日期 2003-10-23

锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切

加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务；电力电

子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

经营范围 广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有合

法资金开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投

资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等

国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025 年 3 月 31 日/2025 年度一季度

资产总额 248,070.09

最近一年一期主要财务 负债总额 108,426.97

数据（万元）

资产净额 139,643.12

营业收入 35,513.72

净利润 1,493.96

2024 年 12 月 31 日/2024 年度

资产总额 254,506.53

负债总额 116,401.15

资产净额 138,105.37

营业收入 173,098.43

净利润 4,464.11

（二）被吸收合并方基本情况

名称 湖南泰嘉智能科技有限公司

统一……
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