公告日期：2025-08-15

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会

2025 年 8 月 14 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:15
—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期 √

的议案》

2.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 √

发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

（二）上述议案已由公司第五届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。

（三）其他说明

提案 1.00 至 2.00 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30

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