公告日期：2025-08-27

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-092
浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025
年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7
名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金用于“偿还银行
贷款”项目的资金为 47,449.11 万元，资金存放于中国农业银行股份有限公司义
乌分行账号为 19645101040084334 的账户中。因工作人员失误，2025 年 5 月，
公司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划
使用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日从自有
资金账户中将相应款项转回至募集资金专户。

董事会认为：除上述情形外，2025 年半年度，公司严格按《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在其他募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于增加预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加预计 2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、……
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