公告日期：2025-08-27

招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司变更部分 募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“本公司”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非
公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价格为每股 6.98 元，
募集资金总额人民币 92,275.60 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 619.08 万元，募集资金净额为人民币 91,656.52 万元，募集资金净额 91,656.52 万元以及尚未划转的发行费用 219.08 万元，共计人民币
91,875.60 万元已于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2022﹞359 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

截至本核查意见出具日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集 投资进度
号 （万元） 资金（万元）

1 新建年产4万吨肉制品加工项目 20,000.00 11,926.33 59.63%

2 补充流动资金 71,656.52 71,656.52 100.00%

序 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集 投资进度
号 （万元） 资金（万元）

合 计 91,656.52 83,582.85 91.19%

（二）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况

公司原募集资金投资项目“新建年产 4 万吨肉制品加工项目”（以下简称“原募投项目”）拟不再实施，并将扣除尚未支付的设备购置和安装费用及其他费用共计 650.00 万元后的结余募集资金 7,872.17 万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。原募投项目中已建设的用于生产深加工类肉制品的厂房暂时闲置，为了提高厂房的利用率，公司拟将暂时闲置的用于生产深加工类肉制品的厂房用于出租。拟变更用途的募集资金金额占公司本次向特定对象非公开发行股票实际募集资金净额的比例为
21.82%（不含银行利息）。

上述事项已经公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、改变募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“新建年产 4 万吨肉制品加工项目”由华统股份实施，已于 2021
年 10 月 15 日于义乌市经济和信息化局完成项目备案，项目总投资 22,730.77 万
元，拟使用募集资金 20,000.00 万元。项目具体投资内容构成如下：

单位：万元

序号 建设内容 项目投资总额 占总投资的比例

1 建筑工程 9,213.00 ……
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