公告日期：2025-08-27

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-095
浙江华统肉制品股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股
份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计
募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为
91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 91,656.52

项目投入 B1 82,441.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 488.00

项目投入 C1 800.22
本期发生额

利息收入净额 C2 18.04

项目投入 D1=B1+C1 83,242.20
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 506.05

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,920.37

实际结余募集资金 F 8,995.97

差异[注 1] G=E-F -75.60

[注 1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系尚未用募集资金支付的发行费用；

注：上述小数点后差异是由于四舍五入引起。

(二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A ……
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