公告日期：2025-08-26

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-104
山东道恩高分子材料股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开
了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，2025 年 4 月 8 日召开
2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

现根据公司实际业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

（一）新增关联交易额度

拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度 4,670 万元；拟增加与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易采购额度 3,000 万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）日常关联交易采购额度 4,000 万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）日常关联交易采购额度 880 万元；拟增加与关联方山东东朋自控仪表有限公司（以下简称“东朋自控”）日常关联交易采购额度
160 万元；拟增加与关联方烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）日常 关联交易采购额度 30 万元；拟增加与关联方山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称 “道恩斯维特”）日常关联交易采购额度 250 万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料 科技有限公司（以下简称“海尔环保”）日常关联交易销售额度 1,200 万元；拟增加与 关联方山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）日常关联交易提供劳务额度 300 万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）日常关联交易提
供劳务额度 30 万元。合计新增日常关联交易金额 14,520 万元。

（二）减少关联交易额度

拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）日常关联交
易销售额度 400 万元。合计减少日常关联交易金额 400 万元。

（三）审议情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提 交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。
二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：万元

关联交 关联交易 截至 2025 年
关联交易类别 关联人 易内容 定价原则 调整前金额 调整后金额 6 月已发生
金额

道恩化学 采购原材 市场价格 29360 34030 15900.63
向关联人采购原 料、产品

材料、产品 采购原材

大韩道恩 料、产品 市场价格 5130 8130 2229.70

海尔环保 采购原材 市场价格 500 4500 86.15
料、产品

道恩模塑 采购原材 ……
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