公告日期：2025-08-19

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-046

深圳市英维克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月11日召开2025
年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召
开公司2025年第二次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的
规定。

4、 会议时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30开始。

（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月

11日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联

网投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至2025年9月11日下午15：00期间

的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通

知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投

票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025年9月5日。

7、 出席会议对象

（1） 截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表：

备注

议案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案

数：（2）

3.01 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √

3.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案

数：（8）

4……
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