公告日期：2025-08-19

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-045
深圳市英维克科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司董事会审议同意选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举田志伟先生、严青女士、陈麒百先生为公司第五届董事会独立董事（上述董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人田志伟先生已取得独立董事资格证书；严青女士、陈麒百先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

1、上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2、公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，其中拟选举独立董事的人数
不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

3、公司将按深圳证券交易所要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十九日

附第五届董事会董事候选人简历：
一、非独立董事候选人简历

齐勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头钢铁公司，并在华为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年，具有丰富的企业经营管理经验，对本行业的发展趋势有深刻的理解。公司董事长及总经理职务。

齐勇先生为公司创始人及实际控制人。截止目前，直接持有公司 5,512.0891万股，通过控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）间接持有公司 15,886.8440 万股，其与英维克投资总经理、公司董事邢洁女士为夫妻关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中董事任职的资格和条件。

欧贤华先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于东莞新科电子、华为电气、艾默生、国成投资；现任公司董事及副总经理兼董事会秘书。

截止目前，欧贤华先生直接持有公司 1,468.5965 万股；通过控股股东英维克投资间接持有公司 1,202.6047 万股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司……
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