公告日期：2025-08-19

深圳市英维克科技股份有限公司 提名委员会工作制度

深圳市英维克科技股份有限公司

提名委员会工作制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的选聘，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市英维克科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

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（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

（六） 公司董事会授权的其他事宜。

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，召开会议对相关事项形成决议后提交董事会备案或审议。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议不定期召开。公司董事会、提名委员会召集人或两
名以上（含两名）委员联名提议有必要时可要求召开提名委员会会议。

第十一条 提名委员会会议须于会议召开前 3 天通知全体委员，经提名委员
会全体委员同意，可免除前述通知期限要求。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委
员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视

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为未出席会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。

第十四条 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。

第十五条 提名委员会召开会议和表决采用现场、电子通信方式或者现场结
合电子通信方式。

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