公告日期：2025-08-19

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会议事规则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 董事会的一般规定......3
第三章 董事会会议的召集、通知及召开......4
第四章 董事会会议议事程序、决议及记录......7
第五章 附 则......10

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及
其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他现行有关法律法规和《深圳市英维克科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责
公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会的一般规定

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事的任职资格
按《公司章程》的规定。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会
办公室印章。董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并可聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。

第五条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订本章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；

(十四) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

第三章 董事会会议的召集、通知及召开

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两
个半年度各召开一次定期会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和
三日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或专人送达，提交全体董事以 及总经理。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议日期和地点；

（二） 会议期限；

（三） 事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

（五） 充分的会议材料。

口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。

第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十一条 有下列情形之一的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。