公告日期：2025-08-27

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-027
比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2025 年 8月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号公司总部 8 楼会议
室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025 年 8 月 15 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司编制了2025 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币
40,000 万元，额度期限 1 年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。