公告日期：2025-08-27

深圳市裕同包装科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总裁（总经理，下同）和副总裁（副总经理，含高级副总裁，下同）的职责权限与工作分工做出规定。

第三条 本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司总裁和副总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第五条 公司总裁和副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。

第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、副总裁和其他高级管理人员等人员。

第七条 公司应和总裁、副总裁等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定的程序。

第二章 总裁机构

第九条 公司总裁机构设总裁 1 名，副总裁若干名，财务总监 1 名，董事会
秘书 1 名。

第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总裁和其他高级管理人员等职位。

第十一条 公司总裁机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十二条 公司总裁在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督
和指导。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第十三条 公司总裁行使下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

1、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；

2、主持编制季度及月度生产经营计划；

3、检查生产经营计划实施情况；

4、适时调整有关生产经营计划；

5、协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；
6、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

1、编制年度经营计划、投资方案的实施计划；

2、为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；

3、检查投资资金预算执行情况；

4、提出投资重大变更建议；

5、组织投资工程验收及决算报告编制；

6、向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案。

1、提出公司内部管理机构设置方案；

2、提出各内部管理机构编制；

3、提出各内部管理机构职责；

4、根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。

（四）拟订公司的基本管理制度。

1、劳动人事管理制度：

2、财务审计管理制度；

3、公司资产管理制度；

4、安全生产管理制度；

5、其他基本管理制度。

（五）制定具体规章。

1、制定基本管理制度的实施办法；

2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；

3、制定其他公司管理必须的具体规章制度。

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。

1、负责考核并提名公司拟聘任的财务总监等公司高级管理人员；

2、根据公司业务发展需要，负责分配调整财务总监、副总裁等公司高级管理人员的工作分工。

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，拟定公司职工的工资、工作安排、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。

（八）提议召开董事会临时会议。

总裁因下列事由可提议召开董事会临时会议：

1、公司年度计划和投资计划提出重大调整方案；

2、由于形势变迁或不可抗力致使公司投资计划无法实施，建议取消投资计划；

3、实施董事会决议的过程中与国家法律、行政法规相悖而无法取得平衡时；
4、自身的合法权益受到重大损害时。

非董事总裁有权列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

（九）决定低于公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资；

（十）决定一年内低于公司最近一期经审计净资产 10%的资产处置（购买、出售、置换）；

（十一）决定公司最近一期经审计总资产低于 50%金额的银行贷款；

（十二）审定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元人民币的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 ……
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