公告日期：2025-08-27

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-041
深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》
及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及其附件的主要情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》《深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。其中《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东会议事规则》，同时拟将《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》等公司相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

本次《公司章程》及其附件的修订经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公司将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

此外，公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届

监事会第九次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。本次注销

完成后，导致公司股份总数减少 10,000,053 股，公司注册资本减少 10,000,053

元。因此根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款

进行修订。

以下为《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》的具体

修订情况：

二、《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
930,513,553 元。 920,513,500 元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。公司法定代表人的产生与变更
程序同公司董事长的产生与变更程序。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的

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