公告日期：2025-08-12

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-035
深圳市裕同包装科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00；

（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15—下午15:00。

3、股权登记日：2025年8月6日

4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：董事长王华君先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东201人，代表股份634,566,762股，占公司有表决权股份总数的68.1953％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份544,398,762股，占公司有表决权股份总数的58.5052％。

通过网络投票的股东196人，代表股份90,168,000股，占公司有表决权股份总数的9.6901％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份90,168,100股，占公司有表决权股份总数的9.6901％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东196人，代表股份90,168,000股，占公司有表决权股份总数的9.6901％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

投票结果汇总

表决意见 表决结

序号 议案名称 同意 反对 弃权 果 备注
分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

非累积投票制提案：

与会所有有表决 634,544,432 99.9965％ 2,200 0.0003％ 20,130 0.0032％

1.00 关于注销公司部分已回购股份 权的股东 ……
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