公告日期：2025-08-29

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-074
北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于 2025
年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项及议案编码

1、审议事项：

备注：该列打勾的栏
提案编码 议案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续

1.00 √

期及提供授信担保的议案》

《关于实际控制人及第三方担保机构为公司

2.00 √

及子公司提供授信担保的议案》

上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司
2025 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2025 年 9 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）股东可到登记地
点，或通过信函或传真方式登记。

4、登记地点：……
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