公告日期：2025-08-29

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-061
北京星网宇达科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月19日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第七次会议通知，公司第五届董事会第七次会议于2025年08月28日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》，报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见
2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本公司就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作出了专项报告。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 8 月 29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议
案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司及子公司本次申请对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》相违背的情况。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担
保的公告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
5. 在关联董事回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机
构为公司及子公司提供授信担保的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）
为公司及子公司在 2 亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先……
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