公告日期：2025-08-29

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-073
北京星网宇达科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开了第五届董事会第七次会议和 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将相关内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A 股）15,835,312 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，实际募集资金净额为人民币 586,583,670.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的
实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具《北京星网宇达科技股份有限公
司验资报告》（信会师报字(2023)第 ZA90044 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、 募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发 A 股股票
募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

扣除发行费用后 截至 2025 年 6 月

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 30 日累计投入金

金额 额

1 无人机产业化项目 23,400.00 15,935.52 1,277.76

2 无人机系统研究院项目 27,500.00 25,418.63 2,646.94

3 补充流动资金 17,700.00 17,304.22 17,312.75

合计 68,600.00 58,658.37 21,237.45

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于审议
＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动。

三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：

（一）根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

（二）根据……
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