公告日期：2025-07-31

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-076
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行 了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情 况，修订部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

1 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 修订 否

2 董事会秘书管理办法 修订 否

3 独立董事工作制度 修订 否

4 总裁工作细则 修订 否

5 对外捐赠管理制度 修订 否

6 内部控制制度 修订 否

7 内部审计管理制度 修订 否

8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

9 投资者关系管理制度 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 重大事项内部报告制度 修订 否

12 重大信息内部保密制度 修订 否

13 委托理财管理制度 修订 否

14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

15 关联交易管理制度 修订 是

16 累积投票制度实施细则 修订 是

17 募集资金管理制度 修订 是

上述修订的制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中第 15 项
至第 17 项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审
议 通 过 之 日 起 生 效 。 修 订 后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 30 日

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