公告日期：2025-07-05

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-072
贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）上午 10:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长唐恺先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 377 人，代表股份 42,899,073 股，占上市公司
总股份的 21.3441％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 41,702,143 股，占上市公司总
股份的 20.7486％。

通过网络投票的股东 369 人，代表股份 1,196,930 股，占上市公司总股份
的 0.5955％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 375 人，代表股份 13,667,030 股，占上市
公司总股份的 6.7999％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 12,470,100 股，占上市
公司总股份的 6.2044％。

通过网络投票的中小股东 369 人，代表股份 1,196,930 股，占上市公司总
股份的 0.5955％。

2、公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 42,663,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4520％；反对 191,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4464％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016％。

中小股东总表决情况：同意 13,431,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2798％；反对 191,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4012％；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3190％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。

2、经逐项表决审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 42,656,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4357％；反对 192,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4490％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154％。

中小股东总表决情况：同意 13,424,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2286％；反对 192,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4092％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占……
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