公告日期：2025-08-28

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-051
西藏高争民爆股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 8 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2025 年 8 月 21 日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 618 人，代表股份 163,335,558 股，
占公司有表决权股份总数的 58.9561%。参加本次会议的中小投资者 617 名，代表股份 4,354,564 股，占公司有表决权股份总数的 1.5718%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 162,244,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.5623%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东
共 614 人，代表股份 1,091,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.3938％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

表决结果：经关联股东回避表决后，同意股数 4,045,314 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.8983%；反对股数 244,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6182%；弃权 64,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4835%。

因公司与交易对手方的控股股东均为西藏建工建材集团有限公司，关联股东西藏建工建材集团有限公司需回避表决，回避股数为 158,980,994 股。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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